Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Hvidvaskloven

Bliv klogere på hvad hvidvaskloven betyder for din administrationsvirksomhed.

Formålet med kurset er at give dig og dine medarbejdere et indblik i hvidvasklovens regler, herunder, hvornår man som administrationsvirksomhed er omfattet af reglerne, og hvad der skal til for at opfylde regelsættet.

Undervisningen tager afsæt i Finanstilsynets vejledning i hvidvaskloven, retspraksis på området og undervisernes erfaringer med hvidvasklovens håndtering i dagligdagen. Du får praktiske eksempler med fokus på problemstillinger inden for administration af udlejnings- og foreningsejendomme. 

Indhold

  • Lovens anvendelsesområde og definitioner
  • Kundekendskabsprocedure
  • Virksomhedens undersøgelses- og indberetningspligt
  • Risikovurdering
  • Interne politikker og undervisning
  • Whistleblowerordning
  • Dokumentation og tilsyn

Tid og sted

København tirsdag den 25. februar kl. 9.30-13.00.

Aarhus mandag den 2. marts kl. 9.30-13.00.

Lektioner

4.

Undervisere

Cand.jur. Charlotte Rosenkilde, Newsec og juridisk konsulent Lena Hartmann, EjendomDanmark.

Pris ekskl. moms

Medlem: 2.250 kr.

Ikke-medlem: 2.815 kr.

 

Læg i kurv

Hvidvaskloven

Aarhus, mandag den 2. marts, kl. 9.30-13.00.

Læg i kurv

Hvidvaskloven

København, tirsdag den 25. februar, kl. 9.30-13.00.