/ Hvidvask

Hvidvask

Bliv klogere på hvidvaskloven og hvordan du skal håndtere denne i din administrationsvirksomhed.

Formålet med kurset er at give dig en gennemgang af de regler i hvidvaskloven, I skal kende og følge i jeres ejendomsadministrationsvirksomhed. Vi har blandt andet fokus på virksomhedens pligt til at gennemføre risikovurdering og kundekendskabsprocedurer, arkivering, pligt til at foretage undersøgelse og indberetning til hvidvasksekretariatet, krav til interne politiker og undervisning af medarbejdere m.v.

Undervisningen tager afsæt i Finanstilsynets vejledning i hvidvaskloven, retspraksis på området og undervisernes erfaringer med hvidvasklovens håndtering i dagligdagen. Du får praktiske eksempler med fokus på problemstillinger inden for administration af udlejnings- og foreningsejendomme. 

Indhold

  • Lovens anvendelsesområde og definitioner
  • Kundekendskabsprocedure og risikovurdering
  • Virksomhedens undersøgelses-, indberetnings- og arkiveringspligt
  • Interne politikker og undervisning
  • Whistleblowerordning
  • Dokumentation og tilsyn

Det får du med hjem

  • Overblik over regler i hvidvaskloven og hvordan du håndterer denne
  • Indblik i retspraksis på området og praktiske eksempler

Chefjurist Charlotte Rosenkilde, CEJ

Juridisk chefkonsulent Thit K. Topsøe-Jensen, EjendomDanmark

Lektioner: 4

Sted: EjendomDanmark Vester Farimagsgade 41 1606 København V

Tidspunkt: 22. Mar 2022 09:30-13:00

Pris (ex. moms): 3395 DKK

Medlemspris (ex. moms): 2465 DKK

Tilmeld

EjendomDanmark følger myndighedernes anbefalinger

For at sikre, du trygt kan gå på kursus hos EjendomDanmark, har vi indført flere tiltag

COVID-19 retningslinjer hos EjendomDanmark

Har du spørgsmål?

Er du tvivl om, hvornår du får link til undervisningslokalet, hvordan undervisningsmaterialet bliver udleveret, eller hvilken forplejninger der er på vores kurser?

Klik her og læs mere

Disse kurser er måske også relevante?

Blanketter

20-A1: Samtykkeerklæring for følsomme persondata
Samtykkeerklæring følsomme personoplysninger

Pris for medlemmer (ex. moms) DKK 85,00

Pris (ex. moms) DKK 175,00

Blanketter

19-A1: A/B Eksklusionsmeddelelse om boligafgift
Eksklusionsmeddelelse – betalingsmisligholdelse

Pris for medlemmer (ex. moms) DKK 20,00

Pris (ex. moms) DKK 25,00

Blanketter

18-A1: E/F Inkassoskrivelse
Inkassoskrivelse – ejerforeninger

Pris for medlemmer (ex. moms) DKK 20,00

Pris (ex. moms) DKK 25,00

Blanketter

17-A1: A/B Bestyrelsesbeslutning om boligafgift
Bestyrelsesbeslutning om betalingsmisligholdelse A/B

Pris for medlemmer (ex. moms) DKK 20,00

Pris (ex. moms) DKK 25,00

Blanketter

16-01: A/B Fuldmagtserklæring
Fuldmagtserklæring for andelsboligforeninger

Pris for medlemmer (ex. moms) DKK 20,00

Pris (ex. moms) DKK 25,00

Blanketter

15-01: Bytning af lejligheder
Til brug ved bytning af lejligheder.

Pris for medlemmer (ex. moms) DKK 20,00

Pris (ex. moms) DKK 25,00

Blanketter

12-A1: Indvendig vedligeholdelseskonti (afholdte)
Vedligeholdelseskonti, indvendig – afholdte

Pris for medlemmer (ex. moms) DKK 20,00

Pris (ex. moms) DKK 25,00

Blanketter

11-B1: Fejeerklæring for vicecært
Vicevært – fejeerklæring.

Pris for medlemmer (ex. moms) DKK 20,00

Pris (ex. moms) DKK 25,00

Blanketter

11-A1: Arbejdskontrakt for vicevært/varmemester
Arbejdskontrakt for vicevært/varmemester.

Pris for medlemmer (ex. moms) DKK 20,00

Pris (ex. moms) DKK 25,00

Blanketter

10-B1: ELL Udsættelsesbegæring
Udsættelsesbegæring – erhverv

Pris for medlemmer (ex. moms) DKK 20,00

Pris (ex. moms) DKK 25,00

Blanketter

09-B1: ELL Ophævelse grundet forfalden leje
Ophævelse – forfalden husleje

Pris for medlemmer (ex. moms) DKK 20,00

Pris (ex. moms) DKK 25,00

Blanketter

11-B1: Fejeerklæring for vicecært
Vicevært – fejeerklæring.

Pris for medlemmer (ex. moms) DKK 20,00

Pris (ex. moms) DKK 25,00

Blanketter

11-A1: Arbejdskontrakt for vicevært/varmemester
Arbejdskontrakt for vicevært/varmemester.

Pris for medlemmer (ex. moms) DKK 20,00

Pris (ex. moms) DKK 25,00